Quatre bureaux du même cabinet de conseil en investissement ont été perquisitionnés à Bangkok, Phuket et Samui. Les perquisitions coordonnées sur les différents bureaux de l’entreprise de conseil ont été menées par le Département des enquêtes spéciales (DSI).
La société est « DFDL Thailand Legal and Tax », elle proposait « des expertises et des conseils en investissement ».
Les perquisitions ont été menées dans le cadre d’une enquête visant une société utilisant des prête-noms thaïlandais pour permettre aux étrangers des opérations telles que l’achat de terres et l’exploitation d’entreprises restreintes en vertu de la loi sur les entreprises étrangères.
Les prête-noms sont de plus en plus utilisés notamment pour contourner les lois sur les étrangers possédant des terres en Thaïlande.
Deux raids ont eu lieu à Phuket et deux autres raids dans une succursale de Koh Samui et au siège de la société à Bangkok. Le gestionnaire a déclaré aux enquêteurs que les activités de la société impliquaient des achats d’un montant de 2 milliards de bahts.
Photo : Manager
Photo : Manager
Photo : Manager
Photo : Manager