Le directeur du DSI a chargé sa division de la sécurité d’enquêter sur vingt et une sociétés suspectées d’être des structures nominées totalisant plus de cent millions de bahts d’actifs sur les îles de Samui et Phangan.
Le lieutenant-colonel Yutthana Phraedam, directeur du Département des enquêtes spéciales (DSI), a annoncé l’ouverture d’une enquête sur 21 sociétés implantées à Koh Samui et Koh Phangan, dans la province de Surat Thani. Ces entreprises, dont les actifs cumulés dépassent 100 millions de bahts, sont soupçonnées d’être des structures nominées permettant à des étrangers de contourner la loi thaïlandaise.
Après une réunion avec le Département du développement des entreprises, les enquêteurs ont identifié 34 sociétés potentiellement concernées. Seules 21 d’entre elles présentent des actifs supérieurs au seuil de 100 millions de bahts et font désormais l’objet d’une procédure officielle de recueil de preuves.
« Nous vérifions deux points essentiels : ces sociétés exercent-elles une activité interdite aux étrangers selon la loi de 1999 et détiennent-elles plus de 50 % de capital étranger via des prête-noms thaïlandais ? »
Les activités visées incluent principalement l’hôtellerie, la restauration et les résidences de tourisme, secteurs strictement réglementés. Les enquêteurs examinent également les capacités financières réelles des actionnaires thaïlandais et l’origine des fonds investis.
Concernant l’école maternelle de Koh Phangan, le DSI a précisé ne pas être compétent, l’établissement ne figurant pas parmi les 34 sociétés dont les actifs dépassent le seuil fixé par le Département du développement des entreprises.
source : MGR
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