Les autorités de l’immigration de Surat Thani ont élargi leur enquête sur un homme d’affaires français accusé d’avoir recours à des prête-noms pour gérer un hôtel sans licence et d’être lié à une escroquerie de 26,4 millions de bahts.
Dans le cadre de l’opération « Crackdown on Foreign Nominee Networks, Phase 7 », les services d’immigration ont mis au jour un réseau de sociétés contrôlées par un ressortissant français sur l’île de Koh Samui. L’enquête a été lancée à la suite des directives du chef de la police nationale, le Pol. Gen. Kittirat Phanphet, et de son adjoint, le Pol. Gen. Samran Nualma.
L’un des principaux suspects est Stephane Thierry Bastok, 74 ans. Il est déjà poursuivi pour avoir convaincu huit compatriotes d’investir chacun environ 3,3 millions de bahts dans un projet de ferme de cannabis qui n’a jamais vu le jour, pour un total dépassant 26,4 millions de bahts.
Les investigations ont révélé que Bastok contrôlait deux sociétés, Ida B Co Ltd et IDA B Domain Co Ltd, propriétaires d’un terrain de près de huit rai à Lipanoi. Un bâtiment de trois étages y a été construit en 2021 et transformé en hébergement touristique sous le nom d’IDA B DOMAIN, proposant douze chambres et un restaurant.
Aucune licence hôtelière n’a été délivrée par les autorités de Koh Samui. Les registres d’immigration montrent que les clients y séjournaient pour de courtes durées, confirmant l’activité d’hébergement quotidien.
L’examen des structures actionnariales a mis en évidence l’utilisation de cinq prête-noms thaïlandais détenant 60 % des parts dans chacune des sociétés. Ces personnes, employées ou chauffeurs, n’avaient aucune capacité financière réelle. Des transferts de plus de 9 millions de bahts vers les comptes personnels de Bastok et de son fils ont été identifiés.
Le Français encourt des poursuites au titre de la loi sur les activités étrangères et de la loi sur les hôtels. Les deux sociétés et les cinq prête-noms thaïlandais sont également mis en cause pour violation de la réglementation sur les investissements étrangers.
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