Une vaste opération de police a permis de démanteler 60 sociétés illégales liées à des nominees étrangers sur l’île de Koh Samui, portant sur des terrains estimés à 1,2 milliard de bahts.
Le 15 août 2026, le ministre adjoint de l’Intérieur Pholpir Suwannachawi, accompagné du général de police Samran Nualma, du lieutenant-général Suraphong Thanomchit, du gouverneur de Surat Thani et d’agents du DSI, a lancé l’opération « Démantèlement du réseau de nominees étrangers – phase 7 » à Koh Samui. Plus de 300 agents ont participé à cette action visant les étrangers utilisant des Thaïlandais comme prête-noms pour des activités illégales.
Sur les 12 906 sociétés contrôlées sur l’île, 8 254 comptaient des actionnaires étrangers et 875 présentaient des indices de nominees. Les investigations ont ciblé 59 entreprises contrôlant 37 parcelles totalisant 31 rai, d’une valeur estimée à 1 200 millions de bahts. Cela a conduit à 60 affaires et 88 suspects, dont 26 Thaïlandais et 62 étrangers.
Le tribunal de Koh Samui a délivré 37 mandats de perquisition. Quatorze personnes ont été arrêtées : quatre Chinois, quatre Britanniques, ainsi qu’un Italien, un Français, un Néerlandais, un Autrichien, un Philippin et un Américain.
Cinq réseaux principaux ont été ciblés. Un groupe israélien de 19 sociétés exploitait des crèches sans autorisation et des villas de luxe. Un réseau allemand de quatre sociétés construisait des villas sur des pentes raides, contournant les taxes. Vingt-sept sociétés thaïlandaises facilitaient des visas d’affaires à long terme. Seize autres étaient purement fictives pour obtenir des permis de travail. Enfin, deux sociétés liées à une escroquerie de ferme de cannabis signalée par l’ambassade de France qui avaient permis d’acheter des terrains et de gérer un hôtel de luxe sans licence, avec des chambres proposées entre 11 000 et 17 000 bahts la nuit.
Cette opération s’inscrit dans la continuité des opérations ménées. Après six phases précédentes, 238 sociétés, 272 parcelles totalisant plus de 184 rai et une valeur de 2 839 millions de bahts ont déjà été examinées, avec 178 mandats d’arrêt délivrés.
Les autorités entendent réguler les provinces touristiques comme Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Chonburi et Prachuap Khiri Khan afin d’empêcher l’exploitation par des capitaux étrangers et de protéger les emplois locaux. Elles appellent la population à signaler tout soupçon au 1599.
