Les autorités thaïlandaises ont mené jeudi 8 octobre 2026 une vaste opération de perquisitions dans trois sites de Bangkok liés à des ressortissants israéliens, dans le cadre d’une enquête sur les activités commerciales des étrangers et l’utilisation de nominees.
Plusieurs services ont participé à l’opération, coordonnée par le Département des enquêtes spéciales (DSI), le Service des impôts, le Département des terres, l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO), le ministère de l’Administration provinciale, le Département du développement des entreprises, l’Immigration et d’autres agences. L’enquête s’inscrit dans la politique du Premier ministre de lutte contre les structures nominees.
Les perquisitions ont visé trois lieux : la fondation Chabad of Bangkok, les bureaux de la société Gan Chabad Co et d’autres entités au 17e étage de l’ITF Silom Palace, ainsi que le projet de construction de la Jewish Association of Thailand / Chabad House sur Sukhumvit 22.
Au siège de Chabad of Bangkok, les enquêteurs ont découvert trois travailleurs migrants birmans en situation irrégulière. Le local déclaré, une pièce de seulement 2,5 mètres sur 3 mètres, servait également de siège officiel à cinq sociétés. Aucun document relatif à la fondation, à ses activités, à ses procédures ou à ses comptes n’a été retrouvé sur place. Le rabbin Yosef Chaim Kantor, naturalisé thaïlandais depuis douze ans, était présent.
À l’ITF Silom Palace, les autorités ont saisi de nombreux documents montrant qu’environ 50 à 61 sociétés étaient enregistrées à la même adresse. Le site fonctionnait comme un bureau d’expertise comptable et juridique au service de ressortissants israéliens, avec des preuves d’exploitation de restaurants, d’hôtels et de détention de parts par des étrangers naturalisés thaïlandais.
Sur le site de Sukhumvit 22, deux travailleurs laotiens sans papiers ont été identifiés. Le projet de construction d’un immeuble de huit étages (trois sous-sols et cinq étages) a suscité des interrogations sur l’origine des fonds, estimés à plusieurs centaines de millions, voire des milliards de bahts, présentés comme des dons.
Le vice-ministre de l’Intérieur, Polapee Suwunchwee, a déclaré : « Il y a beaucoup de questions sur les raisons de ces enregistrements. Aucun document relatif à la fondation, à ses activités, à ses procédures de travail, à ses transactions financières ou à ses bilans n’a été trouvé. »
Cette opération prolonge une enquête ouverte dès août 2026 dans les provinces de Chonburi et Pattaya. Hier, deux suspects – l’Israélien Maimon David Marciano et la Thaïlandaise Darin Prasertsuk – ont comparu pour répondre à des accusations de violation de la loi sur les activités commerciales des étrangers pour utilisation de nominees.
Voir aussi : Pattaya : La DSI convoque un promoteur israélien soupçonné d’être a la tête d’un énorme réseau de prête-noms
Les autorités soulignent que les dons annuels à la fondation Chabad atteindraient plusieurs centaines de millions de bahts. L’AMLO examinera les flux financiers nationaux et internationaux, tandis que le Département des terres et le Revenue Department analyseront d’éventuelles acquisitions illégales de terrains et des cas d’évasion fiscale. Des procédures de révocation de nationalité et de radiation de fondations ou d’associations restent possibles.
Le ministre de la Justice, le lieutenant-général Rutthapol Naowarat, a insisté sur le caractère non discriminatoire de l’action : « Nous n’avons pas pour cible une nationalité particulière. Nous suivons les preuves. » Des opérations similaires ont déjà été menées contre d’autres groupes d’étrangers, notamment chinois, à Koh Samui et ailleurs.
Sources : Bangkok Post, Daily News, 2
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