Une opération policière démantèle un réseau franco-thaï de villas touristiques illégales à Koh Phangan, avec saisies et interrogatoires, causant 95,6 millions de bahts de pertes fiscales pour l’État.
Le 7 novembre, le colonel de police Sombat Cham Saeng, adjoint au chef de la police provinciale de Surat Thani et responsable de l’équipe anti-business illégal des étrangers, a mené une perquisition avec le colonel de police Aphichat Chansamret, chef de la station de Koh Phangan, le lieutenant-colonel Natthaphong Rom Trai, adjoint à l’enquête de la station de Kanchanadit, en collaboration avec l’immigration, la police touristique et d’autres agences. Trois sites suspects ont été ciblés sur mandat du tribunal de Koh Samui.
Le premier, le bureau de Phangan Development (Thailand) Co., Ltd. (171/22, village 1, sous-district de Koh Phangan), appartient à Anthony Gerard Guy Vernon et Khalil Rusem, deux Français. Créée pour gérer les projets Boho Villas (village 1) et Boho Village (village 6), l’enquête a révélé des documents et ordinateurs saisis, avec interrogatoire des impliqués.
Les inspections du second site ont dévoilé 36 villas identiques (18 par projet), occupées par des touristes payant 5 000 à 15 000 bahts par nuit. Les touristes interrogés confirment des réservations pour vacances. Les gérants désignent Anthony et Khalil comme propriétaires.
Le troisième site, en construction de 29 villas similaires, appartient à Boho Terra Cotta Co.. Les deux Français admettent détenir les trois projets et opérer sans licence hôtelière. Inculpés pour « gestion d’hôtel sans autorisation », ils sont transférés pour poursuites.
L’enquête révèle : location de terrains thaïs pour 30 ans, sous-divisés pour location à étrangers (3-7 millions de bahts par unité). Certains occupants revendent en sous-location quotidienne. La compagnie gère avec 20 % de frais, générant plus de 200 millions de bahts annuels.
Les compagnies : Boho Villa (2020, capital 2M bahts, 1 Thaï partenaire, actifs 700k bahts + 1,9M prêts directeurs) ; Boho Village (2022, 4M, 2 Thaïs, revenus 36M, cash 5,9M) ; Boho Terra Cotta (déc. 2023, 4M, perte 181k bahts). Quatre Thaïs directeurs sans déclarations fiscales, suspecté d’être des prete-noms ont aussi été identifiés.
Selon l’administration fiscale, l’État perd 95,6 millions de bahts : 33,6M sur locations journalières (moy. 7k bahts/nuit), 50M sur longues durées (5M/unité), 12M sur taxe hôtelière 5 %. L’équipe continue les enquêtes sur l’ampleur de cette fraude.
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