Une opération policière perquisitionne un réseau franco-thaï de location de villas touristiques illégal à Koh Phangan, des saisies et des interrogatoires ont eu lieu, ces opérations frauduleuses ont causé 95,6 millions de bahts de pertes fiscales pour l’État Thaïlandais, selon DailyNews.
Le 7 novembre, le colonel de police Sombat Cham Saeng, adjoint au chef de la police provinciale de Surat Thani et responsable de l’équipe anti-business illégal des étrangers, a mené une perquisition avec le Col. Aphichat Chansamret, chef de la station de Koh Phangan, le Lt. Col. Natthaphong Rom Trai, adjoint à l’enquête de la station de Kanchanadit, en collaboration avec l’immigration, la police touristique et d’autres agences. Quatre sites suspects ont été ciblés sur mandat du tribunal de Koh Samui.
Le premier, le bureau de « Phangan Development (Thailand) Co. Ltd. » (171/22, village 1, sous-district de Koh Phangan), appartient à Anthony Gerard Guy Verneau et Khalil Rouizem, deux Français. Créée pour gérer les projets « Boho Villas » (village 1) et « Boho Village » (village 6), l’enquête a révélé des documents et ordinateurs saisis, avec interrogatoire des impliqués.
Les inspections du second et troisième site ont dévoilé 36 villas identiques (18 par projet), occupées par des touristes payant 5 000 à 15 000 bahts par nuit. Les touristes interrogés confirment des réservations pour leurs vacances. Sur place, les gérants ont désigné Anthony et Khalil comme les propriétaires.
Le quatrième site, une parcelle en construction de 29 villas identiques, appartient à « Boho Terra Cotta Co. ». Les deux Français admettent détenir les trois projets et opérer sans licence hôtelière. Inculpés pour « gestion d’hôtel sans autorisation », ils sont transférés pour poursuites.
L’enquête révèle : location de terrains thaïs pour 30 ans, sous-divisés pour location à des étrangers (3-7 millions de bahts par unité). Certains occupants sous-louent même les villas à des tarifs journaliers. La compagnie gère avec 20 % de frais, générant plus de 200 millions de bahts annuels.
Les compagnies : Boho Villa (2020, capital 2M bahts, 1 Thaï partenaire, actifs 700k bahts + 1,9M prêts directeurs) ; Boho Village (2022, 4M, 2 Thaïs, revenus 36M, cash 5,9M) ; Boho Terra Cotta (déc. 2023, 4M, perte 181k bahts). Quatre Thaïs directeurs sans déclarations fiscales, suspectés d’être des prete-noms ont aussi été identifiés.
Selon l’administration fiscale, l’État perd 95,6 millions de bahts (soit environ 2,6M€) : 33,6M sur locations journalières (moy. 7k bahts/nuit), 50M sur longues durées (5M/unité), 12M sur taxe hôtelière 5 %. L’équipe continue les enquêtes sur l’ampleur de cette fraude.
Voir aussi : Affaire « Boho Villas » : Un des suspects n’est autre qu’un ancien responsable de « New Nordic » à Koh Samui
Invité à exercer son droit de réponse, sur ZoneSamui.com, Khalil Rouizem, co-propriétaire de l’entreprise concernée a déclaré (SIC) :
« Vous avez écris que des mensonges… rien de tout ça n’est vrai. Il y a juste une simple investigation, nous avons fourni les preuves de paiements de tout nos impôts, les lease, comptent sociétés clean… etc. Aucune société ne détient de terrain, nous faisons que du lease sur 30 ans en nom propre, 100% légal. Vous avez essayer de nous nuire pour rien, je sais qui vous êtes, on a des amis en commun, la roue tourne. Warm regards Khalil »
« irréprochable » vous êtes sur?