La police nationale thaïlandaise a lancé une opération massive contre les nominees étrangers sur l’île de Koh Phangan, perquisitionnant 32 sites et examinant un réseau lié à 243 sociétés.
Le 13 mai 2026, le Bureau de la police nationale thaïlandaise, dirigé par le général de police Samran Nuam Ma, adjoint au commandant en chef a mobilisé 266 agents de diverses unités, dont l’immigration, la police centrale, la police régionale 8, la police provinciale de Surat Thani et la station de Koh Phangan.
Cette opération a visé 32 lieux dans la province de Surat Thani : cinq sites en amont (cabinets d’avocats, comptables, adresses d’enregistrement et documents d’entreprises) et 27 sociétés nominées. Les forces de l’ordre ont saisi des preuves telles que documents societaires, contrats de cession d’actions, flux financiers, données numériques et éléments de contrôle effectif.
L’enquête a révélé un système où des étrangers utilisent des Thaïlandais comme « nominees » pour contourner les lois sur les activités commerciales réservées aux nationaux. Sur Koh Phangan, on dénombre 3 754 entités légales, dont 2 381 impliquant des actionnaires étrangers, avec 243 sociétés cibles. Un réseau de 27 entreprises est lié à 37 parcelles de terrain d’une valeur totale d’environ 150 millions de bahts.
Le modus operandi repose sur un réseau structuré : des étrangers ou bénéficiaires réels créent plusieurs sociétés, font intervenir des Thaïlandais comme actionnaires de façade, puis étendent le contrôle à des terrains, activités et flux financiers pour masquer les vrais dirigeants. Des schémas récurrents ont été identifiés, comme l’utilisation d’un même groupe d’actionnaires thaïlandais, des immatriculations simultanées, des adresses identiques et des cessions en chaîne.
Quatre suspects ont été arrêtés sur mandat : un étranger et trois Thaïlandais, pour activités commerciales illégales via nominees. Les autorités prévoient d’élargir l’enquête à d’autres complices et réseaux.
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