La police thaïlandaise a interpellé treize ressortissants étrangers et identifié trente-trois sociétés soupçonnées de détenir illégalement des villas pour des investisseurs étrangers à Hua Hin.
Plus de deux cents policiers et fonctionnaires ont mené, le 10 août, la sixième phase d’une opération nationale contre les réseaux de prête-noms. Les autorités ont perquisitionné quinze sites dans le district de Thap Tai, à Hua Hin, dans la province de Prachuap Khiri Khan.
Les enquêteurs visaient notamment le projet immobilier « A Hua Hin », composé de maisons individuelles et de pool villas vendues entre 10 et 20 millions de bahts. Six sociétés ont été identifiées pour avoir utilisé des actionnaires thaïlandais de paille afin de permettre à des étrangers d’acquérir des biens fonciers, ce qui est interdit par la loi thaïlandaise.
Les autorités ont saisi des documents comptables, des ordinateurs et des téléphones portables afin de retracer les flux financiers. Selon les premiers éléments, les étrangers interrogés ont reconnu avoir créé ces sociétés sur les conseils de cabinets d’avocats et d’experts-comptables, tout en affirmant croire agir dans la légalité.
Cette opération s’inscrit dans une série d’enquêtes menées depuis plusieurs mois dans six provinces touristiques. Au total, 233 biens d’une valeur de 2,54 milliards de bahts ont déjà été examinés et 133 mandats d’arrêt ont été délivrés par la justice.
Soyez le premier à commenter