Phuket : plus de cent sociétés suspectées d’être des prête-noms étrangers ; des Israéliens ont obtenu la nationalité thaïlandaise

Le ministère de l’Intérieur thaïlandais a ordonné une enquête sur plus de cent entreprises de Phuket soupçonnées d’être liées à des réseaux de prête-noms étrangers, pour un chiffre d’affaires cumulé dépassant cinq milliards de bahts.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Polapee Suwunchwee, a annoncé hier le lancement de cette investigation après une inspection menée le 25 juillet au Chabad Centre de Patong. Lors de cette visite, il a eu une vive altercation avec des ressortissants israéliens.

Les autorités ont identifié des actionnaires thaïlandais ainsi que des étrangers, dont des Israéliens ayant acquis la nationalité thaïlandaise, impliqués dans ce réseau. Les sociétés concernées exercent dans la location de voitures et les services touristiques, certaines étant soupçonnées de participer à des circuits touristiques à bas coût.

Polapee Suwunchwee a chargé le Département de l’administration provinciale de collaborer avec le ministère de la Justice afin de retracer l’origine des fonds ayant servi à créer ces entreprises. Si ces capitaux s’avèrent d’origine étrangère, les montages pourraient constituer des structures de prête-noms illégales.

Les autorités examineront également les conditions d’obtention de la nationalité thaïlandaise par ces individus, en vérifiant les documents fournis, les antécédents des demandeurs et le processus d’approbation. Selon le vice-ministre, certains auraient changé de nationalité avant de solliciter la citoyenneté thaïlandaise.

Des arrangements de prête-noms ont également été repérés dans le secteur de l’éducation. Les investigations seront étendues à d’autres destinations touristiques du pays.

Par ailleurs, la commission parlementaire chargée de la prévention et de la répression de la corruption a indiqué hier avoir recensé 1 752 sociétés de Phuket comptant des actionnaires étrangers. Son président, Arsphol Suntraiphop, a précisé que le Département des terres avait examiné 203 000 dossiers d’entreprises à l’échelle nationale, identifiant 4 041 entités à haut risque.

source