La police thaïlandaise a interpellé deux Canadiens et deux ressortissantes locales pour avoir dirigé une école internationale via des prête-noms, en violation de la loi sur les investissements étrangers.
Le 6 août, les enquêteurs de la station de police de Chalong, à Phuket, ont procédé à l’arrestation de quatre personnes recherchées par le tribunal provincial. Parmi elles figurent Daniel, 46 ans, et Melissa, 44 ans, tous deux de nationalité canadienne, ainsi que Khwanchon, 57 ans, et Praewa, 37 ans, de nationalité thaïlandaise.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à lutter contre les montages illicites impliquant des capitaux étrangers. Les deux ressortissants canadiens sont soupçonnés d’avoir utilisé des personnes thaïlandaises comme nominees afin de contourner les restrictions légales sur la détention d’actions dans les entreprises étrangères.
Les deux femmes thaïlandaises sont, quant à elles, accusées d’avoir facilité ces pratiques en prêtant leur nom et en participant à la gestion comptable de plusieurs sociétés liées à l’école. L’une d’elles est notamment actionnaire d’un cabinet comptable servant de relais à trois autres entreprises impliquées.
Les suspects ont été placés en garde à vue et remis aux enquêteurs de la station de police de Chalong pour la suite de la procédure judiciaire. Les autorités ont annoncé que les contrôles se poursuivront afin de démanteler les réseaux recourant à ce type de fraude.
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