Les autorités de Surat Thani perquisitionnent quatre sites à Koh Phangan le 24 octobre, saisissant documents sur 89 entreprises à parts étrangères. Deux Thaïlandaises suspectées d’être nominées pour investisseurs étrangers, hôtels illégaux et fraudes fiscales sous enquête.
Le 24 octobre, le lieutenant-colonel Suwat Suksi, commandant de la police de Surat Thani, a annoncé que l’équipe spéciale, dirigée par le colonel Sirichai Suksa, a perquisitionné quatre zones à Koh Phangan sur mandat du tribunal de Ko Samui, pour traquer les infractions d’étrangers.
Dans un bureau de conseil juridique, saisie de documents pour 89 entités : anomalies avec au moins un étranger à 49 % des parts. Plusieurs Thaïlandais actionnaires multiples ; enquête sur flux financiers et impôts.
Perquisition au projet « Sithanya Beach Front Villa » (8 villas situées dans le quartier 4) : détenues par deux entreprises, exploitées comme hôtel sans licence. Plainte déposée contre elles ; vérification fiscale en cours. L’une, terrain de 2,5 rai (150 M bahts), avec deux Thaïlandais et un Israélien. L’autre, six parcelles en construction de villas de luxe avec deux Israéliens.
Enquête révèle deux nominées thaïlandaises : une de 49 ans, partenaire de 68 entités (dont 5 déjà dissoutes) ; une de 26 ans, dans 16 entités, surtout de l’immobilier.
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