La DSI thaïlandaise prépare des convocations contre l’Israélien Maimon David Marsiano soupçonné d’utiliser des prête-noms pour des biens à Pattaya et ailleurs valant des milliards de bahts.
Le 8 septembre 2026, le Département des enquêtes spéciales (DSI) a annoncé qu’il s’apprêtait à émettre des convocations à l’encontre de Maimon David Marsiano, homme d’affaires israélien, ainsi que de plusieurs ressortissants thaïlandais. Ils sont soupçonnés d’avoir violé la loi sur les entreprises étrangères de 1999 en utilisant des prête-noms pour détenir des biens immobiliers et gérer des activités hôtelières et de condominiums à Pattaya et Bang Lamung, dans la province de Chonburi.
Cette décision fait suite à des perquisitions menées le 21 août par la DSI, le ministère de l’Intérieur et la police nationale. Trois sites ont été ciblés : le cabinet KT International Law and Business, la société Cozy Beach View (condominiums) et Lotus Paradise Development (hôtel). Les enquêteurs ont saisi de nombreux documents et matériels électroniques.
Selon les investigations, le cabinet juridique aurait inscrit des employés thaïlandais comme actionnaires afin de masquer la véritable propriété de Maimon David Marsiano. Dans l’une des sociétés, l’Israélien détiendrait 49 % des parts, le reste étant réparti entre des prête-noms. Ces montages datent parfois de 2010 et concernent des actifs de plusieurs centaines de millions de bahts.
« Lorsque l’on évalue la valeur des biens immobiliers et des actifs détenus par ce réseau à travers le pays, que ce soit à Pattaya, Pai, Koh Phangan, Koh Samui, Phuket et Bangkok, on constate qu’elle dépasse les dix milliards de bahts. »
C’est ce qu’a déclaré Angsuketi Wisutwattanasak, directrice de la division des affaires judiciaires et cheffe de l’enquête spéciale n°135/2569. Le réseau israélien utiliserait des actes juridiques dissimulés pour exercer des activités en Thaïlande. La valeur totale des biens concernés à l’échelle nationale est estimée à plus de dix milliards de bahts.
La DSI examine également le cas de Yosef Chaim Kantor, rabbin en chef de Thaïlande et figure du réseau Chabad, naturalisé thaïlandais en 2017. Aucun lien commercial direct n’a encore été établi avec Maimon David Marsiano, mais les enquêteurs estiment que les deux hommes se connaissent probablement via la communauté juive thaïlandaise. Si des preuves d’infraction apparaissaient, un dossier distinct serait ouvert.
Les enquêteurs doivent encore convoquer une réunion pour finaliser la liste des premiers suspects et fixer les dates de comparution. Des auditions de témoins se poursuivent, le dossier impliquant de nombreuses sociétés et un volume important de biens immobiliers.
Sources : The Standard, PPTV, Dailynews, Cosy Beach View
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