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7 août 2025
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AccueilBlanchiment d’argent

Blanchiment d’argent

L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.

Police / Justice

Opération anti-criminalité internationale des autorités françaises contre l’argent sale en Thaïlande

24 octobre 2020

La coopération franco-thaïlandaise s’accroît suite à des requêtes françaises dans le cadre de plusieurs affaires de criminalité et de blanchiment d’argent, relate Naewna. Profitant de la réduction des déplacements internationaux dû à l’épidémie de …

Police / Justice

Un resort de l’ile soupçonné de blanchiment d’argent a été perquisitionné

21 février 2019

Des responsables du Département des enquêtes spéciales (DSI) et du Ministère de l’intérieur ont effectué hier une descente dans un hôtel de luxe au sud de Koh Samui dans le cadre d’une enquête internationale …

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