L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Pattaya
Pattaya : un Allemand recherché pour blanchiment arrêté après 2 591 jours d’overstay
Les services d’immigration de Chonburi ont arrêté à Pattaya un ressortissant allemand de 42 ans activement recherché en Allemagne pour blanchiment d’argent lié à la vente de téléphones et matériel électronique. Siegfried Schmitz avait …
