L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Bangkok
Bangkok : perquisitions dans trois bâtiments liés à la communauté israélienne de Thailande
Les autorités thaïlandaises ont mené jeudi 8 octobre 2026 une vaste opération de perquisitions dans trois sites de Bangkok liés à des ressortissants israéliens, dans le cadre d’une enquête sur les activités commerciales des …
