L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Surat Thani
Surat Thani : le DSI révèle des anomalies dans un dépôt pétrolier géant avant la hausse des prix, possible blanchiment
Les autorités thaïlandaises ont inspecté six dépôts de carburant à Surat Thani, révélant des écarts suspects dans les stocks et ventes de diesel et de gasoil en mars dernier. Le 1er avril, une vaste …
