L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Thailande
Thaïlande : des associations caritatives soupçonnées d’être des machines à profits
Panadda Wongphudee, actrice et présidente de la Good Deeds Foundation, a été suspendue dans le cadre d’une enquête sur des transactions financières suspectes liées à des projets immobiliers privés. La Good Deeds Foundation a …
