L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Crime
Thaïlande : L’ AMLO va accélérer la traque des flux financiers illégaux en incluant les cryptos
Le gouvernement thaïlandais accélère la création d’un Bureau des données pour intégrer AMLO et contrer l’évasion fiscale via crypto et or, avec un décret d’urgence qui sera publié en novembre. Ekniti Nitithanprapas, vice-Premier ministre …
