L’argent est blanchi en Thaïlande pour diverses raisons, notamment pour cacher l’origine illégale des fonds, éviter les impôts ou les sanctions financières, financer des activités criminelles ou terroristes et investir dans des secteurs illégaux comme le trafic de drogue ou le commerce d’armes.
Police / Justice
Opération anti-criminalité internationale des autorités françaises contre l’argent sale en Thaïlande
La coopération franco-thaïlandaise s’accroît suite à des requêtes françaises dans le cadre de plusieurs affaires de criminalité et de blanchiment d’argent, relate Naewna. Profitant de la réduction des déplacements internationaux dû à l’épidémie de …
