La police thaïlandaise a interpellé samedi un ressortissant français de 38 ans dans une villa de luxe à Cha-am. Surnommé « Mr. Dogan », il est visé par une notice rouge d’Interpol pour une escroquerie Ponzi ayant fait environ 900 victimes et un préjudice de 200 millions d’euros.
Le Pol Maj Gen Songprote Sirisukha, commandant de la Division 3 de l’Immigration, a annoncé l’arrestation d’un homme de nationalité française âgé de 38 ans, connu sous le nom de « Mr. Dogan ». L’interpellation a eu lieu samedi dans une villa avec piscine située dans le district de Cha-am, province de Phetchaburi.
Le suspect fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol avec des mandats d’arrêt émis par la France et la Turquie. Il est soupçonné d’être un membre clé d’un réseau de cinq personnes basé aux Émirats arabes unis qui opérait une vaste escroquerie pyramidale.
En 2022, le groupe a créé une société de finance numérique se présentant comme liée à de grandes institutions financières de Dubaï. Ils ciblaient principalement des investisseurs turcs résidant en France, Belgique, Suisse et Nouvelle-Zélande, en leur proposant des placements de 20 000 à 300 000 euros avec un rendement promis de 15 % par mois, un profit annuel quintuplé et une prime de 10 % pour le recrutement de nouveaux clients.
Cette arnaque aurait fait environ 900 victimes pour un préjudice total estimé à 200 millions d’euros (environ 7,5 milliards de bahts). Après son interpellation, son visa a été révoqué et une procédure d’extradition est en cours.
