Les autorités thaïlandaises ont mené, le 10 juillet, une vaste opération contre des structures utilisant des nominees pour permettre à des étrangers de détenir illégalement terres et entreprises sur les îles de Samui et Phangan.
Le ministre de la Justice, Pol. Lt. Gen. Ruthapol Neowrat, accompagné du directeur du Department of Special Investigation (DSI), Pol. Col. Yutthana Phraedam, a supervisé les perquisitions menées dans cinq sites des districts de Koh Samui et Koh Phangan, province de Surat Thani.
Ces opérations visent des réseaux soupçonnés d’avoir recours à des actionnaires thaïlandais de paille afin de contourner la loi de 1999 sur les activités interdites aux étrangers. Au total, 34 sociétés font l’objet d’une enquête.
Le premier site concerne un promoteur chinois qui développe un projet de villas de luxe sur plus de 14 000 m² à Bo Phut. Le groupe contrôlerait 97 rai de terrain, soit une valeur estimée à 1,57 milliard de bahts, et posséderait des actifs supérieurs à 1,69 milliard de bahts.
Le deuxième objectif est un cabinet d’avocats thaïlandais qui aurait servi de structure d’accueil pour plus de 150 sociétés. Ses dirigeants sont soupçonnés d’avoir permis à des ressortissants chinois de détenir indirectement des biens immobiliers d’une valeur supérieure à 795 millions de bahts.
Trois autres cibles, impliquant des ressortissants israéliiens, ont également été perquisitionnées. Elles concernent des établissements hôteliers et des centres de bien-être sur Koh Phangan et Koh Samui, dont certains opèrent sans les licences requises.
« Cette action vise uniquement les personnes qui utilisent des structures juridiques opaques pour contourner la loi. Elle ne s’adresse pas aux investisseurs étrangers qui respectent la réglementation », a déclaré le ministre de la Justice.
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