Thaïlande : Saisie record de centaines de millions d’euros provenant des réseaux d’arnaques

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a annoncé ce 3 décembre une opération massive : plus de 10 milliards de bahts (267 millions d’euros) d’actifs saisis dans 50 sites de 22 provinces, ciblant des complices thaïlandais des call-centers cambodgiens.

L’opération nommée « Uproot Cross-Border Scammers » a conduit à des raids simultanés le 3 décembre au matin menés par le Bureau central d’investigation (CIB) et l’Office anti-blanchiment (AMLO). Les cibles : Des thaïlandais collaborant avec des mafias basés au Cambodge, via des mules avec des compte bancaire des wallets de crypto sous prête-noms.

Parmi les actifs saisis : des yachts de luxe, des voitures haut de gamme, des terrains, des condos, des comptes bancaires (désormais gelés). Dans quatre cas majeurs :

• Cas 1 : Réseau Chen Zhi

  Un Chinois cambodgien lié à des fraudes en ligne et traite humaine. Blanchiment via crypto et Prince Holding Group. Saisie : 102 biens pour 373 millions de bahts (11,7 millions $).

• Cas 2 : Réseau Kok An

  Propriétaire de bâtiments cambodgiens servant de bases de call-centers. Utilisation de reconnaissance faciale pour mule accounts, achats thaïlandais via nominés (prête-noms). Saisie : 90 biens pour 467 millions de bahts (14,6 millions $).

• Cas 3 : Réseau Tangmo Thai

  Le plus gros : lié à Yim Leak (président de la « BIC Bank » du Cambodge) et Ben Smith. Arnaques à la « vérification de pureté » des fonds, transferts complexes. Saisie : 66 biens (terrains, condos, titres) pour 9,279 milliards de bahts (290 millions $), plus trois voitures de luxe (ZEEKR 009, Ferrari 488 GTB, Porsche Cayenne S E-Hybrid).

• Cas 4 : Réseau Eua-Angkoon
  « App ULELA Max » pour faux trading boursier. Conversion en USDT vers organisations criminelles internationales. Saisie : 31 biens pour 46 millions de bahts (1,4 million $).

À la conférence de presse au QG du CIB, Anutin a répondu aux questions sur des liens avec des figures politiques : l’ex-ministre des Finances Worapak Thanyawong et le vice-Premier ministre Thammanat Prompao connaissaient l’escroc Ben Smith.

« Les amitiés existent, mais les preuves parlent. On poursuit sans exception, peu importe le statut », a-t-il déclaré.

Il a ordonné au ministère de l’Intérieur de révoquer la citoyenneté thaïlandaise de Yim Leak, acquise par mariage (section 6 de la loi sur la nationalité).

Les saisies sont temporaires (90 jours max). Les intéressés ont 30 jours pour contester avec preuves d’origine légale des fonds.

Anutin a conclu : « Le crime tech évolue comme dans Catch Me If You Can, mais nous répondons : je vous attraperai toujours. Pour la sécurité de nos citoyens. »

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