La police de Surat Thani déploie un logiciel analytique pour traquer les entreprises sous prête-noms sur Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao, avec 30 dossiers et 61 suspects visés pour des affaires de drogue et de blanchiment.
Les forces de l’ordre de Surat Thani accélèrent leurs investigations sur les sociétés de prête-nom implantées sur les îles prisées de Koh Samui, Koh Phangan et Koh Tao. Une équipe dédiée gère désormais 30 cas impliquant 61 suspects, dans le viseur du trafic de drogue et du blanchiment d’argent.
Pol Col Sombat Chamsaeng, adjoint au commandant de la police provinciale de Surat Thani en charge de la sécurité et des stupéfiants, supervise cette opération. Les tribunaux ont déjà rendu quatre jugements concernant des restaurants, agences de location de voitures et services de visas, pour un total de dommages estimés à 10 millions de bahts (~ 260k€).
Deux affaires attendent encore un verdict judiciaire, dix sont finalisées en vue d’une transmission aux procureurs, et quatorze font l’objet d’enquêtes en cours. Parmi celles-ci, un dossier complexe pourrait valoir jusqu’à un milliard de bahts en préjudices (~ 26M€).
Au cœur de cette traque se trouve le Systematic Police Network Investigator (Next-Gen Edition), ou SPNI-X, un outil développé par l’unité provinciale anti-stupéfiants et blanchiment. Ce programme croise les données téléphoniques, bancaires et documentaires pour cartographier les réseaux et établir des chronologies précises.
Pol Col Sombat souligne l’efficacité du système dans une affaire majeure de drogue : 340 000 pilules de méthamphétamine et 950 grammes de cristal de méthamphétamine saisis. Les autorités ont obtenu 53 mandats d’arrêt, interpellant 15 suspects liés a des réseaux de trafic de drogue et 46 pour blanchiment.
Les biens gelés incluent environ 100 millions de bahts sur 60 comptes bancaires, ainsi que 18 parcelles de terrain. L’ensemble de l’enquête a été bouclée en un mois seulement grâce à l’IA.
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