Les autorités thaïlandaises vont s’opposer à la remise en liberté sous caution de 21 ressortissants étrangers soupçonnés d’avoir dirigé des sociétés sous prête-noms sur l’île de Koh Phangan.
Les suspects comparaîtront lundi devant le Samui Provincial Court, où les enquêteurs demanderont la prolongation de leur garde à vue. Les arrestations s’inscrivent dans une vaste opération nationale visant les étrangers qui contournent la législation thaïlandaise en recourant à des prête-noms locaux.
La première phase de l’opération, menée le 13 mai, a conduit à la perquisition de cinq cabinets d’avocats et d’expertise comptable. Les documents saisis ont permis d’identifier 32 sociétés suspectes et d’obtenir 45 mandats d’arrêt.
La seconde phase, lancée le 23 mai, a abouti à l’interpellation de 21 étrangers et à la saisie de 38 titres de propriété foncière d’une valeur estimée à 200 millions de bahts. Les personnes concernées sont originaires d’Israël, de France, de Russie, d’Ukraine, mais aussi d’Afrique (pays non précisé), d’Australie, d’Allemagne et des Pays-Bas.
Elles sont poursuivies pour « fourniture de fausses informations aux autorités » et « acquisition illégale de terres par l’intermédiaire de sociétés nominées », infractions prévues par le Code pénal et le Code foncier.
« Les enquêteurs ont refusé toute libération sous caution policière. Nous terminerons les auditions avant de demander au tribunal de prolonger la détention pour une première période de douze jours et nous nous opposerons également à une remise en liberté sous caution judiciaire. »
Cette déclaration a été faite dimanche par le Pol Maj Gen Suwat Suksri, chef de la police provinciale de Surat Thani et responsable de l’enquête. Les détentions pourront être prolongées jusqu’à 48 jours avant transmission du dossier aux procureurs.
Les enquêteurs s’appuient notamment sur le logiciel d’analyse SPNI X, développé localement, pour retracer les flux financiers et établir les liens entre les suspects et les montages illicites. Une société, FB Propertys Co, exploitée par des ressortissants israéliens, détient à elle seule huit parcelles représentant 7,5 rai et une valeur estimée à 60 millions de bahts.
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