La Direction des enquêtes spéciales thaïlandaises poursuit ses investigations sur la plateforme de jeux d’argent en ligne Shuffle.com, qui opère via des cryptomonnaies malgré l’interdiction des paris en Thaïlande.
Shuffle.com est une plateforme internationale de casino et de paris sportifs qui accepte les actifs numériques. En Thaïlande, les jeux d’argent et les paris sont strictement réglementés et interdits par la loi, sauf dans des cas très limités.
Le DSI a déjà entendu Thaiyang Sang, époux de la députée Suchada Sang, et l’ancien député Sirichok Sopha. Les enquêteurs analysent désormais les flux financiers, notamment en cryptomonnaies, avant d’entendre la semaine prochaine le député Rangsitman Rome.
Le DSI prévoit de demander à la plateforme Bitkub des informations détaillées sur les transactions liées à Shuffle.com, d’un montant supérieur à 100 millions de bahts, afin d’identifier les comptes bancaires concernés.
Les autorités précisent que, contrairement aux affaires d’escroquerie, les joueurs de Shuffle.com n’ont pas le statut de victimes pénales puisqu’ils ont parié de leur plein gré. Les biens saisis pourraient donc être confisqués au profit de l’État.
Soyez le premier à commenter