Plus de 500 policiers ont perquisitionné des biens à Phuket, Phang Nga et Krabi, saisissant 89 parcelles d’une valeur totale de 1,05 milliard de bahts dans le cadre d’une vaste opération contre les sociétés contrôlées par des étrangers via des nominees thaïlandais.
Les forces de l’ordre ont mené, dans le sud de la Thaïlande, la troisième phase d’une opération nationale visant les entreprises étrangères soupçonnées de contourner la législation sur la propriété foncière. Au total, 89 terrains représentant environ 49 rai ont été saisis, pour une valeur estimée à 1,05 milliard de bahts.
Les tribunaux ont délivré 59 mandats d’arrêt visant 28 Thaïlandais et 31 étrangers, ainsi que 60 mandats de perquisition. Les enquêteurs ont identifié 29 sociétés suspectées d’utiliser des prête-noms thaïlandais et 48 autres accusées d’être effectivement contrôlées par des actionnaires étrangers.
Parmi les affaires en cours figurent des hôtels, des villas, des restaurants, des centres de fitness et des exploitations liées au cannabis dans les principales zones touristiques. À Krabi, une société de promotion immobilière liée à des investisseurs polonais est notamment visée pour des terrains estimés à 200 millions de bahts.
Les autorités ont également mis au jour des preuves suggérant que certains actionnaires thaïlandais étaient en réalité des employés ou des proches des opérateurs étrangers. Des documents falsifiés, dont des signatures de personnes décédées, auraient été utilisés lors des immatriculations.
Les perquisitions ont permis de saisir registres comptables, ordinateurs, téléphones et données électroniques. L’enquête se poursuit et pourrait être étendue à l’ensemble du territoire.
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